第221章：顺藤摸瓜

第221章：顺藤摸瓜 (第2/2页)

老杨拨打电话，请求协助核查明轩基金会近年的跨境资金流动情况，重点关注特定离岸金融中心的账户信息。
　　
　　随后，他分析道：“从现有线索看，相关操作的核心可能是通过境内机构归集资金，再以投资等名义转移至境外。若能查实境外收款方及相关背景，将有助于厘清资金全貌。”
　　
　　下午，老杨接到反馈：盛远咨询曾向一家名为“宏业国际”的境外公司支付多笔款项，附言为“咨询费”。该公司无实际经营记录，其登记信息显示的控制人与周明轩的子女存在关联。
　　
　　张倩认为这可能是资金转移的佐证，但欧阳燕提出疑虑：“如果周明轩有意规避审查，直接使用亲属信息作为境外公司控制人，操作上存在风险。”
　　
　　进一步查询显示，宏业国际的实际控制人并非周明轩子女，而是一名外籍人士，该人士曾涉及境外司法机构的调查。
　　
　　老杨判断：“这可能是一种借壳安排。周明轩的亲属信息被用作名义代表，实际资金运作由该外籍人士负责。该人士可能与更复杂的跨境资金网络有关。”
　　
　　此时，外围反馈信息称，周明轩当日在某酒店与一名外籍人士会面，持续约一小时。照片显示，该外籍人士与前述宏业国际的实际控制人特征相符。两人会面时曾传递物品。
　　
　　老杨将相关信息转交有关部门，并请求协调国际执法合作，核查该外籍人士的背景及入境活动。
　　
　　张倩调取了会面场所的公共区域视频资料，并尝试通过技术手段恢复周边录音。技术部门后续反馈，恢复的录音片段显示，对话内容涉及资金划转时间节点及相关安排，并提及“慈善拍卖”等事项。对话中一方曾表示相关资金将经基金会账户流转，并提及银行渠道已协调。对话亦显示相关方之间存在压力或约束关系。
　　
　　欧阳燕分析：“如果录音内容属实，则周明轩可能并非完全自主操作，其行为背后存在外部压力。”
　　
　　晚间，欧阳燕接到有关部门电话，得知已掌握该外籍人士入境信息及其与相关人员联系的记录，并对次日活动的现场管控制定了预案。
　　
　　欧阳燕随后向此前提供线索的匿名地址发送邮件，表示感谢。对方回复称曾是星途公司财务人员，因了解公司运营中存在的问题而提供信息。
　　
　　次日，外围信息显示，该外籍人士与赵天雄在某酒店会面，期间传递了物品。
　　
　　活动当天上午，欧阳燕等人确认了相关技术准备及协作安排。
　　
　　周明轩方面来电确认活动安排，欧阳燕予以确认。
　　
　　老杨与相关部门沟通，确认了次日活动的协同方案。